AB REAL ESTATE ADVISORY S.A según el artículo 15 bis de la Ley N° 7786 y sus reformas donde se dispone que las personas físicas o jurídicas que desarrollen las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en complimiento con las obligaciones establecidas en los incisos b “Las personas físicas
o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles, lo que incluye, pero no limitados a estos, los corredores, intermediarios, promotores, así como los desarrolladores de proyectos inmobiliarios.” Se encuentra inscrita ante la Superintendencia General de Entidades Financiera SUGEF.
Sin embargo, SE ADVIERTE al público que esta empresa es supervisada solamente en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y además se encuentra sujeta a disposiciones vinculantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto
Costarricense sorbe Drogas. Por lo tanto, la SUGEF no supervisa en materia financiera esta empresa, ni los negocios que ofrece, ni su seguridad, estabilidad o solvencia
